ESG

本公司董事會於2022年3月17日股東常會全面改選。7席董事(含3席獨立董事)中有 2 席女性董事(傅珍珍董事、張可盈獨立董事)比率達28.57%，董事會具性別多元性。董事會成員皆產業界之賢達，2位董事會成員於美國取得博士學位、1位董事會成員於台灣取得博士學位、1位董事會成員於台灣取得碩士學位、3位董事會成員於台灣取得學士學位，具多重文化色彩及國際觀。

1 位董事會成員年齡在 30~49 歲、3位董事會成員年齡在40~49歲、1位董事會成員年齡在 50~59 歲、2位董事會成員年齡在60~69歲。全體董事會成員平均年齡為 51.14 歲。

本次改選因設置審計委員會，新選任獨立董事，3位獨董的加入更添董事會成員各種多元化面向。新團隊為整合雙方研究能量、專業技術、研發技術、銷售通路等資源、發揮互補效益，進而擴展全球生技發展業務，故在邀約本次獨立董事上，考量「上市上櫃公司治理實務守則」落實多元化精神，如：1.林水永獨立董事現為中華民國國經協會顧問、光宇應用材料(股)公司法人監察人，曾經歷中國輸出入銀行理事主席、中華民國銀行公會理事，為會計及財務專長，具備產業知識及業界經營領導力；2.孫維新獨立董事為美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）天文學博士，曾任國立自然科學博物館管長，現為國立臺灣大學物理系兼任教授，深耕學術界及具國際市場觀；3.張可盈獨立董事為美國肯塔基大學經濟博士，目前為銘傳大學醫療資訊與管理學系教授、美國芝加哥大學訪問學者、亞洲教育平台(股)公司董事，具商界學界暨國內外相關背景。上述三位新任獨立董事成員皆具備執行職務所必須之獨立性、專業知識、技能及學界素養。因此新團隊的加入，更豐富本公司董事會成員多元化政策及落實方針，符合公司治理精神及未來營運發展需求。

1. 董事共7席，其中獨立董事占3席(占比為42.8)。

2. 獨立董事連續任期不逾三屆，兼任其他公開發行公司獨立董事不超過三家。本公司3席獨立董事皆是今年新就任成員，目前皆未兼任其他公開發行公司獨立董事職務

3. 本公司董事間無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。

4. 董事均秉持高度之自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害公司利益之情形，不得加入討論及表決並進行利害關係迴避。

(1) 本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，依本公司董事選舉辦法辦理，考量董事會之整體配置及多元化，並依據績效評估之結果，適時調整成員組成。另在規劃接班計畫中，接班人需符合公司要求標準，並具備執行職務之能力。

(2) 本公司重要經營團隊成員包含傅珍珍總經理、研發主管陳松遠皆為法人董事代表人，會計主管紀佳怡及稽核主管張曉翠皆定時列席董事會，以培養擬定策略能力及董事會運作情形，未來經評估後可望成為接班董事會之人選。

(3) 關於董事長接班方面，因傅珍珍總經理、研發主管陳松遠皆為法人董事代表人，其餘董事成員皆為專業之產學界賢達，擁有上市櫃公司之經營企業管理實務或擔任政府機關管理職務經驗，均具備領導決策、危機處理及國際市場觀等，後續之接班應可順利進行。

(1) 本公司重要管理階層之接班人計劃，著重於人才庫之培養，發掘高度潛力之員工，設有完善教育訓練制度及升遷管道，提供持續精進及發展機會，以因應未來重要管理階層接班需求。

(2) 本公司鼓勵員工提升自我能力，除公司內部訓練外，亦可參加外部訓練，以提升業能力。

(3) 本公司管理階層係按組織分層配置，各部門設有高階及中階主管，所有員工均已完成工作說明書，並指定職務代理人，予以訓練培養。此外，依發展策略進行關鍵人才部門輪調，以利人才之傳承。另每年執行一次員工績效考核。

1. 提名委員會成員之委任資格條件及其職責：

本公司提名委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與。董事加入本委員會之任期，除法令或本公司章程、規則另有規定者外，為董事會推舉之日起，至董事任期屆滿、辭任本委員會或董事之職務、或董事會另行推舉以代替原董事為本委員會成員之日止。

2. 提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

(1) 本公司之提名委員會委員：張可盈獨董(召集人)、孫維新獨董、林水永獨董、林詠翔董事長，計4人。

(2) 本屆委員任期：第一屆提名於委員會於2022年3月22日設置，任期至2025年3月16日(同董事會任期)。

1.風險管理委員會成員之委任資格條件及其職責：

本公司風險管理委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與。董事加入本委員會之任期，除法令或本公司章程、規則另有規定者外，為董事會推舉之日起，至董事任期屆滿、辭任本委員會或董事之職務、或董事會另行推舉以代替原董事為本委員會成員之日止。

2. 風險管理委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

(1) 本公司之提名委員會委員：林詠翔董事長(召集人)、孫維新獨董、林水永獨董、張可盈獨董，傅珍珍總經理，計5人。

(2) 本屆委員任期：第一屆提名於委員會於2022年5月6日設置，任期至2025年3月16日(同董事會任期)。